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Mega fraude millonario: Call Centers en Jalisco estafan a miles de estadounidenses

Foto del escritor: Informa VallartaInforma Vallarta

Un reciente informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en colaboración con el FBI, FinCEN y OFAC, ha revelado un alarmante esquema de fraude que afecta a unos 6 mil estadounidenses. La operación es llevada a cabo por una organización criminal asentada en Jalisco, México.


Utilizando call centers ubicados en Jalisco, los delincuentes estafan a ciudadanos estadounidenses con tiempos compartidos en Puerto Vallarta. Este fraude no solo genera ganancias ilícitas, sino que también se utiliza para lavar dinero y financiar la producción y distribución de fentanilo.


El Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI estima que las víctimas han perdido un total de 300 millones de dólares entre 2019 y 2023. Sin embargo, esta cifra podría ser mayor, ya que solo el 20% de las víctimas denuncia el delito.


Según Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, los estafadores dirigen equipos sofisticados de profesionales que se presentan como legítimos por teléfono, pero en realidad son lavadores de dinero entrenados. Obtienen información personal de sus cómplices en el negocio de tiempos compartidos.


Los estafadores, desde los call centers en Jalisco, contactan a los estadounidenses propietarios de tiempos compartidos y les ofrecen comprar o rentar sus propiedades. Utilizan documentación falsa para pedir depósitos por ‘impuestos’ o ‘tarifas’, prometiendo reembolsos que nunca se concretan.


Recientemente, la OFAC sancionó a individuos y empresas ligadas a estos fraudes. Entre los sancionados están Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez.

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